Hàng loạt sàn vàng forex trong nước bị đánh sập trong thời gian qua khiến thị trường sàn vàng “chui” trong nước lui vào hoạt động dè chừng, bí ẩn. Nhưng những san vang forex ở nước ngoài lại nhân thời cơ này để rầm rộ truyền bá thu hút người chơi.



Những trang web của sàn vàng ngoại tranh thủ thu hút nhà đầu tư trong nước. Nguồn hình ảnh:Vnfbs

Sàn nội rút, sàn ngoại bành trướng

Thời gian trước đây khi sàn vàng BBG bị đánh sập, hoạt động truyền thông quảng bá của những sàn vàng nước ngoài trở nên rầm rộ hơn. Theo một số nhà đầu tư (NĐT), những sàn nước ngoài như sàn giao dịch Vnfbs đang tận dụng cơ hội này để bành trướng quy mô.

T, môi giới của Vnfbs Forex (một công ty môi giới kinh doanh ngoaih hối và vàng có trụ sở tại tại Nga) giải thích: các sàn forex (kinh doanh vàng, ngoại tệ) trong nước hiện không được an toàn bởi pháp luật không cho phép, nên nếu sàn bị bắt thì NĐT cũng mất tiền. Nhiều sàn nói là đại lý của sàn nước ngoài nhưng cũng chưa chắc đã chuyển lệnh của NĐT ra nước ngoài mà "ôm" lệnh kiếm lời… Trong khi việc mở tài khoản đánh thẳng ra nước ngoài ở những sàn uy tín an toàn hơn mà không quá khó.
Theo hướng dẫn tại một website thì cách mở tài khoản giao dịch forex tại 29 công ty môi giới sàn lớn trên toàn cầu như Vnfbs, FxPro, Hotforex, Fxcm, ThinkForex… không quá khó, bởi toàn bộ chỉ dẫn đều thực hiện bằng tiếng Việt. Các thông tin mà sàn bắt buộc NĐT cung cấp như tên, địa chỉ, cài đặt tài khoản giao dịch, thông tin tài chính, scan CMND hay hộ chiếu và rốt cục là nộp tiền vào tài khoản để có khả năng giao dịch. Những môi giới thường tư vấn NĐT nhiều cách để nộp tiền vào tài khoản, nhưng theo T, nộp tiền bằng thẻ Visa debit là nhanh nhất, 1 phút sau là có tiền trong tài khoản forex mà phí lại rẻ. "Việc rút tiền từ tài khoản forex về thẻ Visa cũng được hướng dẫn bằng tiếng Việt với các thao tác khá dễ. NĐT chọn tài khoản thẻ Visa, nạp số tiền cần rút và bấm lệnh, sau khoảng 3 - 5 ngày, tiền sẽ về tài khoản Visa", T nói.

Anh Nguyên, một NĐT sàn vàng lâu năm cho biết: Sức hút của forex mạnh, nhiều người tìm tới đầu tư do đòn bẩy (Leverage) nguồn vốn cao, có nơi 1:100, có nơi 1:500 (NĐT có 1.000 USD có khả năng giao dịch lên đến 500.000 USD). Theo anh Nguyên, sau khi nhiều sàn trong nước bị đánh sập, nhiều người nước ngoài vào Việt Nam tạo những mối quan hệ với người trong giới để lôi kéo những NĐT từ những sàn nội chuyển sang chơi sàn nước ngoài. "Tôi được 1 lực lượng người Hồng Kông rủ mở sàn trong nước. Việc đầu tư họ lo, tôi chỉ phải tuyển viên chức và rủ người vào chơi”, anh Nguyên mách nhỏ.

Đầu mối là nhà đầu tư

Theo nguồn tin của giới trẻ, chỉ cần khoảng qua không những những sàn vàng trong nước bị theo dõi và đánh sập, những hoạt động của sàn vàng nước ngoài cũng vào tầm theo dõi của cơ quan chức năng. không những thế, hoạt động kinh doanh forex ở nước ngoài là hợp pháp nên các công ty này đặt máy chủ ở nước ngoài và thu hút NĐT trong nước tham gia nên cơ quan điều hành khó kiểm soát.
Nhận xét về chuyện đó, chuyên gia nguồn vốn Huỳnh Trung Minh cho rằng đối với tổ chức kiến lập sàn ở nước ngoài, cơ quan quản lý khó có khả năng đánh sập sàn nhưng những NĐT trong nước tham gia vào hoạt động sàn vàng vẫn có khả năng bị phát hiện. đặc trưng, hoạt động giao dịch vàng tài khoản ở nước ngoài thực hành chuyển tiền, nhận tiền qua thẻ Visa. những ngân hàng hoàn toàn có thể phát hiện được việc dùng thẻ trả tiền quốc tế để thanh toán khi mua hàng hóa dịch vụ nước ngoài hay chơi forex. Bởi NĐT chuyển tiền đi hay nhận tiền về của cùng một đơn vị đã là điều đáng ngờ. Theo quy định chống rửa tiền của VN hiện nay, những giao chuyển dịch tiền lặp đi lặp lại nhiều lần thuộc diện phải theo dõi và do bộ phận chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện.

Theo luật sư Lê Thanh Hải (Đoàn luật sư TP.HCM), quy định hiện nay cấm kinh doanh vàng tài khoản dưới mọi hình thức nên việc NĐT tham gia vào các hoạt động giao dịch vàng tài khoản nước ngoài là vi phạm pháp luật. Dùng thẻ thanh toán nước ngoài mua hàng hóa dịch vụ phải có chứng từ để chứng minh đó là hoạt động mua bán thương nghiệp bình thường, còn việc dùng thẻ quốc tế để chuyển tiền kinh doanh forex là không được phép.

Ông luật sư Hải cho rằng việc đánh sập sàn do một công ty tổ chức dễ hơn là việc phát hiện và xử lý từng trường hợp NĐT, nhưng không phải là không làm được.